"Файлы Пандоры" для Алиева: семья президента Азербайджана через офшоры владела в Лондоне недвижимостью на порядка $700 млн.

3 октября, 2021 - 22:13

 Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева через 84 офшорные компании владела в Лондоне недвижимостью на порядка $700 миллионов. В офшорную империю вовлекались даже дети президента: свои первые компании они "учредили" еще в школе и в университете. Об этом свидетельствуют итоги расследования OCCRP.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 октября начинает публиковать итоги крупнейшего международного расследования в истории журналистики — в нем участвовали более 600 человек из 117 стран мира. Проект основан на утечке документов 14 компаний, предоставляющих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Архив документов оказался в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и получил название "Файлы Пандоры".



Сообщается, что Алиевы владеют многомиллионной недвижимостью за рубежом. Но это состояние превосходит их ранее известные владения в Соединенном Королевстве, а недавно полученные записи проливают свет на сложные офшорные механизмы, которые позволяют им оставаться в тайне.

Трое детей и двое близких соратников Алиева использовали секретные офшорные компании для приобретения роскошных пентхаусов, коммерческих офисных помещений и даже старой таверны в центре Лондона. Две дочери Алиева, его сын, тесть и двое близких деловых партнеров семьи на пике своего процветания владели недвижимостью в Лондоне на 429 млн фунтов стерлингов (694 млн долларов США), включая выдающиеся исторические здания и коммерческие объекты, а также элитные апартаменты в престижных кварталах.

Их владение этой империей собственности в течение многих лет систематически скрывалось за офшорными компаниями с такими названиями, как Sheldrake Six и Fliptag Investments.

Но благодаря Pandora Papers, новой утечке офшорных документов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей и переданных OCCRP и другим средствам массовой информации, репортеры смогли прорваться сквозь завесу секретности, которая окружает эти компании.

Всего OCCRP обнаружил 84 ранее неизвестных офшора, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, которыми Алиевы и их соратники владели с 2006 года.

Похоже, что компании управляются как тесно связанная система: как показывают просочившиеся записи, их группы подавали документы или меняли директоров в один и тот же день. Их владельцы и директора также часто входили в одну и ту же небольшую группу людей.

Ряд компаний был зарегистрирован во время первого президентского срока Ильхама Алиева, который начался в 2003 году. Сейчас он уже на четвертом сроке, возглавляя все более авторитарный режим, держащийся на заключении в тюрьму журналистов, юристов и активистов, фальсификации выборов и массовой коррупции.

Его сын Гейдар приобрел свою первую офшорную компанию, когда еще учился в начальной школе. Его дочери Арзу, которая изучала психологию в Лондоне, как раз исполнилось 19, когда она обзавелась собственной компанией.

Хотя компании не декларировали, что они делают, за исключением расплывчатых заявлений, таких как «открытие счета» или «торговля в Азербайджане и Европе», одна цель ясна: многие из них владели огромными объемами собственности в британской столице и за ее пределами.

Источник денег, используемых для покупки большей части этой недвижимости, скрыт в документах, которые, возможно, никогда не станут достоянием общественности. Эти средства могут быть или не быть законными, а афиллированные лица могут знать или не знать об их происхождении. Прежде чем можно будет сделать какие-либо такие выводы, потребуется дополнительное расследование.

Журналисты обнаружили, что по крайней мере восемь из их компаний получили многомиллионные вливания наличных денег из обширных систем отмывания денег и переводов, ранее обнаруженных OCCRP. Происхождение этих денег также неизвестно. Известно лишь, что эти системы перемещали как законные, так и незаконные средства.

Хотя некоторые из этих офшорных компаний были закрыты в последние годы, а часть принадлежащей им собственности была продана, по состоянию на 2017 год Алиевы перевели 125 миллионов фунтов стерлингов (191 миллион долларов) недвижимости в секретный траст, который был создан и контролировался тестем президента.

Один из этих объектов недвижимости был продан в 2018 году, но записи Pandora Papers, касающиеся этой группы компаний, заканчиваются в этом году, и никакой дополнительной информации нет.

Администрация президента Ильхама Алиева не ответила на запросы о комментарии к этой истории. Так же, как и его дети Лейла, Арзу или Гейдар Алиев.

Немного истории

Правление семьи Алиевых над Азербайджаном началось с отца Ильхама Гейдара Алиева, бывшего советского чиновника, который взял под свой контроль страну через два года после обретения ею независимости в 1991 году.

Алиев-старший был авторитарным лидером, и под его руководством Азербайджан начал превращаться в коррумпированное нефтегазовое государство. Но те, кто знаком со страной, помнят, что его режим отличался от режима его сына.

«Гейдар Алиев очень жестко контролировал коррупцию. Он определенно не был таким откровенным, как сегодня Ильхам, его жена Мехрибан и их уважаемая семья», - отметил посол США в Азербайджане в период с 1994 по 1997 год Ричард Каузларич.

Через несколько лет после того как Алиев стал президентом (2003 год) его младшая дочь Арзу, которой было всего 19 лет, уже была акционером Strahan Holding and Finance, офшорной компании со швейцарским капиталом. На банковский счет компании были приобретены три квартиры стоимостью 5,1 миллиона фунтов стерлингов (9,7 миллиона долларов) в лондонском районе Найтсбридж.

В дальнейшем Trident Trust будет управлять многими десятками компаний семьи Алиевых и их соратников. Поставщик корпоративных услуг был среди 14 таких фирм, чьи просочившиеся документы составляют документы Pandora.

Дочь президента должна была немедленно привлечь повышенное внимание и внимание Trident Trus, офшорного поставщика услуг, создавшего для нее компанию.

Но только через три года, в 2009 году, Trident Trust, похоже, поручила лондонской фирме комплексной проверки изучить ее биографию. Отчет фирмы, который появляется в просочившихся данных, объясняет, почему любые деньги, связанные с молодой женщиной, следует рассматривать как потенциально подозрительные.

"Мы обращаем внимание нашего клиента на широко распространенные и устойчивые обвинения в коррупции в отношении отца субъекта, Ильхама Алиева, и очевидное широко распространенное мнение о том, что любые средства, которыми владеет президент Алиев и его семья, были накоплены в результате его положения на посту президента Азербайджана", - отмечалось в отчете.

Далее в отчете говорилось, что «если клиент желает установить отношения с Арзу Алиевой… любая сделка с ее участием должна подвергаться усиленному и постоянному контролю и проверке».

К тому моменту отношения были давно налажены: Trident Trust уже зарегистрировала не менее 16 офшорных компаний для Арзу Алиевой. Помимо трех квартир в лондонском районе Найтсбридж, эти фирмы уже приобрели пентхаус в том же здании и крупную коммерческую недвижимость в Румынии.

Если отчет и заставил Trident Trust задуматься о продолжении работы с семьей Алиевых, поставщик услуг этого не продемонстрировал. Начиная с этого года, его клиентами стали старшая сестра Арзу Лейла и ее 11-летний брат Гейдар. Лейла стала владелицей своей собственной компании Trident, которая владела большим офисным зданием недалеко от всемирно известной лондонской Риджент-стрит, в то время как молодой Гейдар стал «хозяином» ресторана, отмеченного звездой Мишлен, художественной галереи и головного офиса Conde Nast.

В ответ на запросы журналистов представитель Trident Trust написал, что «каждый трастовый бизнес Trident и корпоративные услуги регулируется в юрисдикции, в которой он работает, и полностью привержен соблюдению всех применимых норм. Trident регулярно сотрудничает с любыми компетентными органами, которые запрашивают информацию.

«Trident не обсуждает своих клиентов со СМИ», - добавила она.

К 2010 году OCCRP и другие СМИ уже писали о богатстве детей Алиева. Эти истории об империях офшорных компаний, добыче природных ресурсов и телекоммуникациях разительно контрастировали с их публичной карьерой в искусстве и СМИ.

Долгосрочные бенефициары

В 2010 году газета Washington Post сообщила, что азербайджанцы с теми же именами, что и трое детей Алиева, владели недвижимостью на 75 миллионов долларов в Объединенных Арабских Эмиратах.

Последующие публикации Panama Papers и другие расследования показали, что Арзу и Лейла Алиева владеют более чем дюжиной компаний в различных юрисдикциях. Эти компании владели роскошной недвижимостью в европейских столицах, тремя операторами связи (что позволяло правительству шпионить за гражданами Азербайджана), строительным и банковским конгломератом под названием AtaHolding и даже золотоносным месторождением.

Арзу изучала психологию в Лондоне и сняла несколько документальных фильмов. Сейчас она - президент бакинской медиа-продакшн-компании, хотя о ее жизни мало что известно.

Ее старшая сестра Лейла вышла замуж за российского поп-певца и несколько лет жила в Москве, где основала глянцевый журнал о культуре. Сообщается также, что она была кинопродюсером, занималась искусством, работала вице-президентом благотворительного фонда и даже написала оду своему покойному дедушке, которая оказалась в учебнике для школьников.

Меньше всего известно о Гейдаре, вероятном преемнике его отца. В 2018 году он окончил Азербайджанскую дипломатическую академию, которую возглавляет дядя его матери.

Если огромное состояние детей Алиева исходит от их отца, это по-прежнему трудно объяснить с точки зрения законного дохода. До того, как стать президентом, Ильхам Алиев был вице-президентом SOCAR, государственной нефтяной компании Азербайджана. Его нынешние доходы на посту президента неизвестны, но его последняя официальная зарплата, опубликованная в 2015 году, составляла около 230 000 долларов в год.

Партнеры

Учитывая юный возраст детей Алиева и отсутствие очевидного опыта в бизнесе, а также официальный доход их отца, естественно возникает вопрос, откуда взялись их огромные суммы денег.

Ни Алиев, ни его жена Мехрибан никогда не заявляли о своем собственном капитале, и азербайджанский закон не требует от них этого, хотя несколько кандидатов в президенты предоставили такую ​​информацию добровольно.

В поисках объяснения этого богатства журналисты годами исследовали связи между семьей Алиевых и олигархами, разбогатевшими в Азербайджане при правлении Ильхама.

Выявлены две ключевые фигуры, оба бывшие чиновники налогового ведомства. Фазиль Мамедов и Ашраф Камилов связаны с первой семьей Азербайджана через бизнес-конгломерат под названием AtaHolding, который стоил сотни миллионов долларов и включал банковское дело, строительство, страхование и другие сферы.

В рамках расследования OCCRP показал, что бизнес, который основал Мамедов и который в дальнейшем возглавит Камилов, был создан за несколько месяцев до выборов, закрепивших правление Алиева. Это также показало, как Мамедов пригласил семью Алиевых присоединиться, создав основу для делового и политического партнерства.

Таким образом, хотя точные источники состояния семьи Алиевых неизвестны, очевидно, что их финансовый успех неразрывно связан с успехом AtaHolding и его создателей.

Но новые документы Пандоры показывают, что Камилов был более тесно связан с офшорной империей семьи Алиевых, чем кто-либо когда-либо предполагал.

Он фигурирует в 35 из 84 офшорных компаний, расследуемых в этой истории, в том числе, в 10, в которых он и члены его семьи фигурируют как акционеры. В трех случаях именно Камилов приобрел компанию на Британских Виргинских островах, накопил ценную недвижимость, а затем передал ее семье Алиевых.

Камилов также является основателем Synergy Group, одной из крупнейших частных инвестиционных компаний Азербайджана. Этот бизнес тоже имеет отношение к Алиевым.

Другой важной фигурой в этих структурах был Гафар Гурбанов, бывший сотрудник налогового ведомства, который также был председателем AtaHolding. Он был директором большинства из 84 связанных между собой офшорных компаний. (По мере того, как его авторитет в деловом мире рос, его заменил в этих структурах его брат Аднан, а затем племянник Мамедова).

Большая часть деятельности компаний неизвестна, но документы их администратора, Trident Trust, показывают, что некоторые из них были созданы для открытия банковских счетов в Швейцарии и Чешской Республике. Остальные были объявлены инвестиционными инструментами или торговыми предприятиями. Несколько человек владели действующими предприятиями в Азербайджане.

Известно, что некоторые из них владели ценными активами: десятки объектов недвижимости, почти все в Лондоне, стоимостью 429 миллионов фунтов стерлингов (694 миллиона долларов) на пике своего развития. Записи показывают, что большинство из них было куплено за наличные.

Согласно некоторым данным, Гейдар владел четырьмя зданиями на Мэддокс-стрит в районе Мэйфэр, когда ему было всего 11 лет.

Самой дорогой недвижимостью, принадлежавшей члену семьи Алиевых, была коммерческая застройка на улице Кондуит, которую Камилов приобрел за 35,5 миллиона фунтов стерлингов (58,8 миллиона долларов) и несколько недель спустя передал Арзу Алиевой, которой тогда было 22 года.

Самым крупным активом в сети компании был коммерческий проект Holborn Links стоимостью 208 миллионов фунтов стерлингов (343 миллиона долларов), расположенный в нескольких кварталах в центре Лондона. Он включал исторический паб под названием Bloomsbury Tavern в нескольких шагах от Британского музея.

В семейное владение

После многих лет стабильного накопления богатства ситуация, похоже, достигла пика примерно в 2015 году. Этот год ознаменовал начало финансового кризиса для Азербайджана с падением цен на нефть и девальвацией валюты. Больше всего пострадали простые азербайджанцы, но даже элита страны вступила в борьбе за "уменьшающийся пирог". АтаБанк, ключевая часть AtaHolding, обанкротился спустя годы.

Оффшорная империя Алиевых и их соратников, похоже, тоже пострадала. Многие из их компаний перестали существовать, по всей видимости, в них уже не было нужды.

Они также продали три из своих коммерческих инвестиций, включая масштабную разработку Holborn Links.

Но они не продали все. Камилов и Гурбанов сохранили значительную часть своих владений. Алиевы перевели недвижимость на 191 миллион долларов, включая элитную квартиру в Найтсбридже, где, по-видимому, жили дочери Алиевых, в секретный семейный фонд, управляемый с острова Мэн.

Очевидно, чтобы скрыть след, компании, владевшие этой недвижимостью, сначала были приобретены престарелым тестем Ильхама Алиева, Арифом Пашаевым, которому сейчас 87. Затем он перевел их в другую компанию, единственной целью которой было их приобретение и последующее перемещение в траст. Пашаев не ответил на запросы о комментарии.

Эти маневры создавали впечатление, будто собственность была передана. Если бы не один документ, найденный репортерами в «Файлах Пандоры», они были бы потеряны из виду, поскольку исчезли в трасте, который защищен строгими законами острова Мэн о корпоративной тайне. Однако Пашаев подал форму декларации в Trident Trust, когда перемещал недвижимость, оценив стоимость активов траста в 100 миллионов фунтов стерлингов и указав, что он был источником средств.

Здесь теряется след собственности.

В одном из последних документов Pandora Papers, которые, как известно, касаются Алиевых и их соратников, Trident Trust запрашивает дополнительную информацию об Арзу Алиевой у ее представителей:

«Во время нашей регулярной мировой проверки было указано, что бенефициарный владелец вышеуказанных компаний был отмечен как [политически значимое лицо]. Бенефициарный владелец - дочь президента Азербайджана. Нам потребуются следующие документы, чтобы удовлетворить наши требования по усиленной комплексной проверке: рекомендательное письмо из банка, профессиональное рекомендательное письмо, резюме», - говорится в электронном письме от ноября 2018 года.

Представители Алиевой ответили в тот же день, приложив рекомендательное письмо из банка Алиевой в Азербайджане. "Миссис Арзу Алиева известна нам более 10 лет. Мы считаем вышеупомянутую личность заслуживающей доверия и полагаем, что она не возьмет на себя никаких обязательств, которые она не сможет выполнить», - говорится в сообщении.

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Тест для фильтрации автоматических спамботов
Target Image